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Junta General de Accionistas 2019
La Junta General de Accionistas de Amadeus IT Group S.A. se celebró en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2019, a las 11:00 h de la mañana en Madrid, en el edificio Casa América, Paseo de Recoletos, 2 ( entrada por la c/ Marqués del Duero, 2).
Reglamento de la Junta General de Accionistas
El Reglamento de la Junta General de Accionistas desarrolla los preceptos legales y estatutarios en lo referente a la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
Regula principalmente los aspectos relacionados con las clases y competencia de la Junta General de Accionistas, las formalidades para su funcionamiento y adopción de acuerdos, el derecho de información de los accionistas y la documentación y publicidad de los acuerdos.
La última modificación del Reglamento se llevó a cabo por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 25 de junio de 2015. Dicha modificación quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 30 de julio de 2015.
El texto íntegro del Reglamento de la Junta General de Accionistas se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.
Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.
Derecho de asistencia en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Derecho de información en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para el ejercicio del derecho de información en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Delegación del voto en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para la delegación del voto en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Voto a distancia en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para ejercer el voto a distancia en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Junta general de accionistas 2019
La Junta General de Accionistas de Amadeus IT Group S.A. se celebró en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2019, a las 11:00 h de la mañana en Madrid, en el edificio Casa de América, Paseo de Recoletos, 2 (entrada por c/ Marqués del Duero, 2).
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria:
A la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el número total de acciones era de 438.822.506 acciones con un valor nominal de un céntimo de euro (0,01 €) cada una, pertenecientes a una misma clase, con unos derechos de voto totales de 438.822.506 (una acción un voto).
Documentos relativos al desarrollo de la Junta General de Accionistas
Presentación del Consejero Delegado
Acuerdos de la Junta General 2019
Desarrollo y quorum relativo a la Junta General de Accionistas 2019
Documentos adicionales relativos al desarrollo de la Junta General de Accionistas
Anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas 2019
Propuesta de acuerdos de la Junta General 2019
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificacion estatutaria (punto 5 del orden del dia)
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para el nombramiento y la reeleción de Consejeros Independientes (punto 7 del orden del dia)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reeleción de Consejeros otros externos (punto 7 del orden del dia)
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyo nombramiento se propone o renueva ( punto 7 del orden del dia)
Biografías de los Consejeros cuyo nombramiento se renueve o propone en esta Junta ( punto 7 del orden del dia)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones sobre los requisitos y necesidades futuras del Consejo de Administración
Informe justificativo del Consejo de Administración para la delegación de la facultad de emisión de bonos y otros instrumentos de deuda similares (punto 10 del orden del dia)
Cuentas anuales, informe de gestión y informe anual de gobierno corporativo,
Cuentas Anuales Individuales 2018
Cuentas Anuales Consolidadas 2018
Informe de Gobierno Corporativo 2018
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros 2018
Información no financiera 2018
Recursos Accede a los documentos de juntas anteriores
A continuación se encuentra la información relativa a cada una de las Juntas celebradas por Amadeus IT Holding S.A. (actualmente...
A continuación se encuentra la información relativa a cada una de las Juntas celebradas por Amadeus IT Holding S.A. (actualmente denominada Amadeus IT Group S.A.) desde 2014.
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