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Junta General de Accionistas 2018
La Junta General de Accionistas de Amadeus IT Group S.A. se celebró en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2018, a las 11:00 h de la mañana en Madrid, en el edificio Mutua Madrileña Auditorio Torre Cristal, Paseo de Eduardo Dato, 20.
Reglamento de la Junta General de Accionistas
El Reglamento de la Junta General de Accionistas desarrolla los preceptos legales y estatutarios en lo referente a la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
Regula principalmente los aspectos relacionados con las clases y competencia de la Junta General de Accionistas, las formalidades para su funcionamiento y adopción de acuerdos, el derecho de información de los accionistas y la documentación y publicidad de los acuerdos.
La última modificación del Reglamento se llevó a cabo por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 25 de junio de 2015. Dicha modificación quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 30 de julio de 2015.
El texto íntegro del Reglamento de la Junta General de Accionistas se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.
Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.
Derecho de asistencia en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Derecho de información en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para el ejercicio del derecho de información en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Delegación del voto en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para la delegación del voto en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para la delegación del voto en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Voto a distancia en la JGA
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para ejercer el voto a distancia en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
En el documento adjunto se detallan los mecanismos para ejercer el voto a distancia en las Juntas Generales de Accionistas conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Junta general de accionistas 2018
La Junta General de Accionistas de Amadeus IT Group S.A. se celebró en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2018, a las 11:00 h de la mañana en Madrid, en el edificio Mutua Madrileña Auditorio Torre Cristal, Paseo de Eduardo Dato, 20.
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria:
A la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el número total de acciones es de 438.822.506 acciones con un valor nominal de un céntimo de euro (0,01 €) cada una, que pertenecen a una misma clase, con unos derechos de voto totales de 438.822.506 (una acción un voto).
Presentación del Consejero delegado
Presentación del Consejero delegado, Luis Maroto
Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas 2018
Acuerdos de la JGA 2018
Documentos relativos al desarrollo de la Junta General de Accionistas
Anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas 2018
Propuesta de acuerdos de la Junta General de Accionistas 2018
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria
(punto 6 del orden del dia)
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para el nombramiento y la reelección de Consejeros independientes
(punto 7 del orden del día)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la reelección de Consejeros otros externos
(punto 7 del orden del día)
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre competencia, experiencia y méritos de los Consejeros cuyo nombramiento se propone o renueva
(punto 7 del orden del dia)
Biografías de los Consejeros cuyo nombramiento se renueva o propone en esta Junta
(punto 7 del orden del dia)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los requisitos y la necesidades futuras del Consejo de Administación
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los Consejeros
(punto 9 del orden del dia)
Política de remuneraciones de los Consejeros 2019-2021
(punto 9 del orden del dia)
Informe justificativo del Consejo de Administración para la delegación de la facultad de emisión de bonos y otros instrumentos de deuda similares
(punto 13 del orden del dia)
Cuentas anuales, opinión de auditoría, informe de gestión, informe anual de gobierno corporativo, informe anual sobre retribuciones de los consejeros e informe global
Recursos Accede a los documentos de juntas anteriores
A continuación se encuentra la información relativa a cada una de las Juntas celebradas por Amadeus IT Holding S.A. (actualmente denominada Amadeus IT Group S.A.) desde 2014.
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