Gobierno corporativo

Los Estatutos Sociales son el conjunto de normas fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad. En ellos se definen aspectos básicos tales como la denominación social, el objeto de la sociedad (actividad económica para la cual la sociedad ha sido creada), el domicilio, el capital social y el régimen de administración y gobierno de la compañía (que incluye las competencias de cada órgano y las formalidades para la adopción de acuerdos).

En los últimos doce meses, las modificaciones estatutarias llevadas a cabo fueron acordadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2016, referidas al cambio de denominación social como consecuencia de la fusión acordada:

Artículo 1.- Denominación social : La Sociedad se denomina Amadeus IT Group, S.A. y se rige por los presentes Estatutos, por las disposiciones sobre régimen jurídico de las sociedades de capital y por las demás normas legales que le sean aplicables.

Dicha modificación estatutaria ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 2 de agosto de 2016.

El texto íntegro de los Estatutos Sociales se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

El Reglamento del Consejo de Administración tiene por objeto determinar los principios de actuación de este órgano social y las reglas básicas de su organización y funcionamiento así como las normas de conducta de sus miembros. Regula aspectos tales como la función, composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Administración, la designación y cese de sus miembros, la retribución de Consejeros, los deberes de los mismos así como las relaciones de los Consejeros con los accionistas, los mercados y los auditores. Regula también el régimen de las Comisiones del Consejo de Administración.

Este Reglamento fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 7 de mayo de 2010. Asimismo, la última modificación se produjo por Acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 25 de junio de 2015, y se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid el 14 de septiembre de 2015.

El texto íntegro del Reglamento del Consejo de Administración, tal y como ha sido modificado, se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas (JGA) desarrolla los preceptos legales y estatutarios en lo referente a la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas.

Regula principalmente los aspectos relacionados con las clases y competencia de la Junta General de Accionistas, las formalidades para su funcionamiento y adopción de acuerdos, el derecho de información de los accionistas y la documentación y publicidad de los acuerdos.

La última modificación del Reglamento se llevó a cabo por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 25 de junio de 2015. Dicha modificación quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 30 de julio de 2015.

El texto íntegro del Reglamento de la Junta General de Accionistas se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El Código de Conducta regula las materias relativas a los mercados de valores relacionadas con las operaciones sobre valores y sus limitaciones, el tratamiento de la información privilegiada y de la información relevante, los conflictos de interés, las operaciones de autocartera así como los mecanismos de supervisión de estas normas a nivel interno.

El nuevo código ha sido aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 21 de abril de 2016 (modificado el 24 de junio de 2016) y reemplaza al que ha estado en vigor desde el año 2010. El Código está adaptado al texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y al Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.

NOTA: El presente Código ha de ser leído conjuntamente con el Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, que entró en vigor el 3 de julio de 2016.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El texto íntegro del Código de Conducta se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

A continuación, se presentan los últimos Informes Anuales de Gobierno Corporativo. La documentación correspondiente a años anteriores a 2013 (desde la OPA en 2010) está disponible bajo petición a través de nuestro buzón de IR.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

A continuación, se presentan los últimos Informes Anuales sobre remuneraciones a los Consejeros. La documentación correspondiente a años anteriores a 2013 (desde la OPA en 2010) está disponible bajo petición a través de nuestro buzón de IR.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El Auditor de Cuentas Externo de la compañía nombrado para el ejercicio 2018 es Deloitte, S.L. con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruíz Picasso nº 1, Torre Picasso, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0692 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 13.650, Libro 0, Folio 188, Hoja M-54.414, con CIF B-79104469.

La Junta General de Accionistas ha seleccionado a la firma de auditoría Ernst & Young S.L., (E&Y) como auditores de cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoría de las cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales 2019-2021 (ambos incluídos).

A continuación se encuentra el informe relativo a la independencia de los auditores externos.