Gobierno corporativo

Los Estatutos Sociales son el conjunto de normas fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad. En ellos se definen aspectos básicos tales como la denominación social, el objeto de la sociedad (actividad económica para la cual la sociedad ha sido creada), el domicilio, el capital social y el régimen de administración y gobierno de la compañía (que incluye las competencias de cada órgano y las formalidades para la adopción de acuerdos).

En los últimos doce meses, las modificaciones estatutarias llevadas a cabo fueron acordadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2018, referidas al comité de Auditoría:

Artículo 42- Comité de Auditoría :

1. El Consejo de Administración constituirá en su seno una Comisión de Auditoría compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros que serán en su totalidad Consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, deberán ser  Consejeros independientes y uno de los cuales será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.  En todo caso, serán nombrados por el Consejo de Administración.  

En su conjunto, los miembros de la Comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de la actividad en que la Sociedad opera.

2. El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado de entre los Consejeros independientes y deberá ser sustituido cada dos (2) años pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese.

3. El número de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento de dicha Comisión deberán favorecer la independencia de su funcionamiento. Entre sus competencias estarán, sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley o el Reglamento del Consejo, como mínimo, las siguientes:

        (a) Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en relación con aquellas materias que sean de su competencia, y en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la Comisión ha desempeñado en este proceso.

        (b)  Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor  de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia.

        (c)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.

        (d)  Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

        (e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, y cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos en los términos contemplados en la legislación vigente, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o sociedades de auditoría, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

       (f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

        (g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos y en el Reglamento del Consejo y en particular, sobre:

            1.º la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente,

            2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y

            3.º las operaciones con partes vinculadas.

La Comisión de Auditoría no ejercerá las funciones previstas en esta letra g) cuando estén atribuidas estatutariamente a otra Comisión y ésta esté compuesta únicamente por Consejeros no ejecutivos y por, al menos, dos consejeros independientes, uno de los cuales deberá ser el Presidente.

Dicha modificación estatutaria ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 25 de julio de 2018.

El texto íntegro de los Estatutos Sociales se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

El Reglamento del Consejo de Administración tiene por objeto determinar los principios de actuación de este órgano social y las reglas básicas de su organización y funcionamiento así como las normas de conducta de sus miembros. Regula aspectos tales como la función, composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Administración, la designación y cese de sus miembros, la retribución de Consejeros, los deberes de los mismos así como las relaciones de los Consejeros con los accionistas, los mercados y los auditores. Regula también el régimen de las Comisiones del Consejo de Administración.

Este Reglamento fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 7 de mayo de 2010. Asimismo, la última modificación se produjo por Acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 21 de junio de 2018, y se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid el 25 de julio de 2018.

El texto íntegro del Reglamento del Consejo de Administración, tal y como ha sido modificado, se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas (JGA) desarrolla los preceptos legales y estatutarios en lo referente a la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas.

Regula principalmente los aspectos relacionados con las clases y competencia de la Junta General de Accionistas, las formalidades para su funcionamiento y adopción de acuerdos, el derecho de información de los accionistas y la documentación y publicidad de los acuerdos.

La última modificación del Reglamento se llevó a cabo por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 25 de junio de 2015. Dicha modificación quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 30 de julio de 2015.

El texto íntegro del Reglamento de la Junta General de Accionistas se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El Código de Conducta regula las materias relativas a los mercados de valores relacionadas con las operaciones sobre valores y sus limitaciones, el tratamiento de la información privilegiada y de la información relevante, los conflictos de interés, las operaciones de autocartera así como los mecanismos de supervisión de estas normas a nivel interno.

El nuevo código ha sido aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 21 de abril de 2016 (modificado el 24 de junio de 2016) y reemplaza al que ha estado en vigor desde el año 2010. El Código está adaptado al texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y al Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.

NOTA: El presente Código ha de ser leído conjuntamente con el Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, que entró en vigor el 3 de julio de 2016.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El texto íntegro del Código de Conducta se encuentra disponible en esta sección en el documento adjunto.

A continuación, se presentan los últimos Informes Anuales de Gobierno Corporativo. La documentación correspondiente a años anteriores a 2013 (desde la OPA en 2010) está disponible bajo petición a través de nuestro buzón de IR.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

A continuación, se presentan los últimos Informes Anuales sobre remuneraciones a los Consejeros. La documentación correspondiente a años anteriores a 2013 (desde la OPA en 2010) está disponible bajo petición a través de nuestro buzón de IR.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

El Auditor de Cuentas Externo de la compañía nombrado para el ejercicio 2018 es Deloitte, S.L. con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruíz Picasso nº 1, Torre Picasso, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0692 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 13.650, Libro 0, Folio 188, Hoja M-54.414, con CIF B-79104469.

La Junta General de Accionistas ha seleccionado a la firma de auditoría Ernst & Young S.L., (E&Y) como auditores de cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoría de las cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales 2019-2021 (ambos incluídos).

A continuación se encuentra el informe relativo a la independencia de los auditores externos.