Consejo de Administración

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) miembros.

Compete a la Junta General de Accionistas la fijación del número de Consejeros. Para ser Consejero no se requerirá la cualidad de accionista de la Sociedad.

La composición actual del Consejo de Administración es la siguiente (ver igualmente porcentaje de participación en el capital, naturaleza del cargo y fecha de primer y último nombramiento). 

Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.

 





Consejo de Administración

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre o denominación social del consejero Cargo en el Consejo Fecha primer nombramiento Vencimiento del cargo Naturaleza % Capital
José Antonio Tazón García Presidente 02/12/2008 (1) 21/06/2019 Independiente 0.05*
Guillermo de la Dehesa Romero Vicepresidente 29/04/2010 (2) 21/06/2019 Independiente 0
Nicolas Huss Consejero 15/06/2017 (3) 15/06/2020 Independiente 0
Clara Furse Consejero 29/04/2010 (4) 21/06/2019 Independiente 0
David Webster Consejero 06/05/2010 (5) 21/06/2019 Independiente 0
Pierre-Henri Gourgeon Consejero 29/12/2005 (6) 21/06/2019 Otros externos 0
Peter Kuerpick Consejero 21/06/2018 (7) 21/06/2021 Independiente 0
Francesco Loredan Consejero 21/02/2005 (8) 21/06/2019 Otros externos 0
Stephan Gemkow Consejero 21/06/2018 (9) 21/06/2021 Independiente 0
Pilar García Ceballos-Zuñiga Consejero 14/12/2017 (11) 21/06/2021 Independiente 0
Luis Maroto Camino Consejero 26/06/2014 (10) 21/06/2019 Ejecutivo 0.04*
          Executive
  • *  A 31 de agosto, no incluye instrumentos financieros
  • Fecha de renovación:
  • (1) 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018
  • (2) 20/06/2013; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018
  • (3) -
  • (4) 20/06/2013; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018
  • (5) 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018
  • (6) 19/06/2008; 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018
  • (7) -
  • (8) 19/06/2008; 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018
  • (9) -
  • (10) 15/06/2017; 21/06/2018
  • (11) -

 

 

Comisiones del Consejo

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, este órgano podrá designar las comisiones que estime oportunas.

La Comisión de Auditoría

La Comisión de Auditoría estará formada por Consejeros externos en el número que determine el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5).

 

La composición actual de la Comisión de Auditoría es la siguiente:

Miembro Cargo Carácter del Cargo
David  Webster Vocal Independiente
Clara Furse Presidente Independiente
Guillermo de la Dehesa Romero Vocal Independiente
Pierre-Henri Gourgeon Vocal Otros externos
Pilar García Ceballos-Zuñiga Vocal Independiente
     
  • * La Comisión de Auditoría se encuentra regulada en el Reglamento del Consejo.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por Consejeros externos, en su mayoría independientes, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5).

Actualmente, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son los siguientes:

Miembro Cargo Carácter del cargo
Guillermo de la Dehesa Romero Presidente Independiente
Clara Furse Vocal Independiente
Francesco Loredan Vocal Otros externos
Peter Kuerpick Vocal Independiente
David Webster Vocal Independiente
     
  • * La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se encuentra regulada en el Reglamento del Consejo.

Consejo de Administración Reglamentos

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El Reglamento del Consejo de Administración tiene como objetivo determinar los principios de actuación de este órgano social y las reglas básicas de su organización así como las normas de conducta de sus miembros.

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