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Consejo de Administración
El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) miembros.
Compete a la Junta General de Accionistas la fijación del número de Consejeros. Para ser Consejero no se requerirá la cualidad de accionista de la Sociedad.
La composición actual del Consejo de Administración es la siguiente (ver igualmente porcentaje de participación en el capital, naturaleza del cargo y fecha de primer y último nombramiento).
Toda referencia en los documentos a Amadeus IT Holding S.A. ha de entenderse referida a Amadeus IT Group, S.A.
Consejo de Administración
| Nombre o denominación social del consejero | Cargo en el Consejo | Fecha primer nombramiento | Vencimiento del cargo | Naturaleza | % Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Tazón García | Presidente | 02/12/2008 (1) | 19/06/2020 | Independiente | 0.06* |
| Guillermo de la Dehesa Romero | Vicepresidente | 29/04/2010 (2) | 19/06/2020 | Independiente | 0 |
| Nicolas Huss | Consejero | 15/06/2017 (3) | 15/06/2020 | Independiente | 0 |
| Clara Furse | Consejero | 29/04/2010 (4) | 19/06/2020 | Independiente | 0 |
| David Webster | Consejero | 06/05/2010 (5) | 19/06/2020 | Independiente | 0 |
| Pierre-Henri Gourgeon | Consejero | 29/12/2005 (6) | 19/06/2020 | Otros externos | 0 |
| Peter Kuerpick | Consejero | 21/06/2018 (7) | 21/06/2021 | Independiente | 0 |
| Francesco Loredan | Consejero | 21/02/2005 (8) | 19/06/2020 | Otros externos | 0 |
| Stephan Gemkow | Consejero | 21/06/2018 (9) | 21/06/2021 | Independiente | 0 |
| Pilar García Ceballos-Zuñiga | Consejero | 14/12/2017 (11) | 21/06/2021 | Independiente | 0 |
| Josep Piqué Camps | Consejero | 20/06/2019 (12) | 20/06/2022 | Independiente | |
| William Connelly | Consejero | 20/06/2019 (13) | 20/06/2022 | Independiente | |
| Luis Maroto Camino | Consejero | 26/06/2014 (10) | 19/06/2020 | Ejecutivo | 0.02* |
| Executive |
- * A 30 de septiembre de 2019, sobre un capital de 4.312.684,36. No incluye instrumentos financieros
- Fecha de renovación:
- (1) 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018;19/06/2019
- (2) 20/06/2013; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018;19/06/2019
- (3) -
- (4) 20/06/2013; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018,19/06/2019
- (5) 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018;19/06/2019
- (6) 19/06/2008; 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018;19/06/2019
- (7) -
- (8) 19/06/2008; 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016;15/06/2017; 21/06/2018;19/06/2019
- (9) -
- (10) 15/06/2017; 21/06/2018;19/06/2019
- (11) -
- (12) -
- (13) -
Comisiones del Consejo
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, este órgano podrá designar las comisiones que estime oportunas.
La Comisión de Auditoría
La Comisión de Auditoría estará formada en su totalidad por Consejeros externos en el número que determine el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5), la mayoría de los cuales han de ser independientes.
La composición actual de la Comisión de Auditoría es la siguiente:
| Miembro | Cargo | Carácter del Cargo |
|---|---|---|
| David Webster | Vocal | Independiente |
| Clara Furse | Presidente | Independiente |
| Guillermo de la Dehesa Romero | Vocal | Independiente |
| Pierre-Henri Gourgeon | Vocal | Otros externos |
| Pilar García Ceballos-Zuñiga | Vocal | Independiente |
- * La Comisión de Auditoría se encuentra regulada en el Reglamento del Consejo.
DOCUMENTO
Reglamento de la Comisión de Auditoría
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por Consejeros externos, en su mayoría independientes, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5).
Actualmente, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son los siguientes:
| Miembro | Cargo | Carácter del cargo |
|---|---|---|
| Guillermo de la Dehesa Romero | Vocal | Independiente |
| Clara Furse | Vocal | Independiente |
| Francesco Loredan | Vocal | Otros externos |
| Peter Kuerpick | Vocal | Independiente |
| David Webster | Presidente | Independiente |
- * La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se encuentra regulada en el Reglamento del Consejo.
Consejo de Administración Reglamentos
El Reglamento del Consejo de Administración tiene como objetivo determinar los principios de actuación de este órgano social y...
El Reglamento del Consejo de Administración tiene como objetivo determinar los principios de actuación de este órgano social y las reglas básicas de su organización así como las normas de conducta de sus miembros.
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